2014年渤海银行长治分行（筹）招聘公告(16)

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招聘公告：2014年渤海银行长治分行（筹）招聘公告(16)
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• 大学本科及以上学历；
• 拥有法律、会计、经济等专业技术资格证书；
• 熟悉国家经济、金融方针政策，人行及监管机构对银行业务的要求；
• 具有2年以上银行业工作经验（有稽核经验优先考虑 ）；
• 具有较强的识别、分析和管理风险能力；具有良好的分析观察能力和较强的学习能力；具有高尚的职业操守，为人正直。

• 负责向内控合规部总经理报告工作；
• 负责组织反洗钱工作，组织反洗钱领导小组办公室工作，及时向筹备组通报反洗钱合规风险；
• 根据属地监管要求和业务发展战略，制定适合本单位运营模式的属地反洗钱政策与内控制度；
• 审查与反洗钱工作相关的业务流程，法律文本、协议；
• 配合总、上级分行进行反洗钱信息系统的开发与测试验收，管理与监督反洗钱信息系统的运行与维护；
• 组织客户洗钱风险评估与客户分级工作、资金交易分析工作，确定可疑交易报送案例；
• 确定辖内反洗钱工作检查方案，组织反洗钱现场检查；
• 负责反洗钱宣传与培训工作，对辖内各分支机构反洗钱操作人员进行督导；
• 负责组织接待监管检查，反洗钱非现场监管工作，保持与属地监管部门的联系与沟通；
• 参加总、上级分行反洗钱条线组织的有关工作；
• 完成上级主管交办的其他工作任务。

• 内外著名大学本科及以上学历；
• 财经类等相关专业；
• 熟悉整个银行业务及管理流程；
• 具有6 /4年以上银行业合规政策或其他管理工作经历和管理经验， 同等情况下具有结算业务、跨境、现金管理、账户管理工作经验者优先；
• 具有较强的团队领导才能与经验，善于管理协调、综合分析、勇于创新，同等情况下具有国际经验和专业证书者优先。

• 制定相关操作流程，确保法律管理规章和程序的实施；
• 根据当地法律、法规及监管政策对制式合同进行修订并进行动态管理；
• 提供各项法律服务，包括文本审查、法律咨询等，确保全行主要的法律风险得到识别、评估、监测和控制；
• 管理机构诉讼纠纷；
• 管理法律中介机构；
• 制定培训计划，以加深员工对金融法律知识的了解；
• 组织完成内控合规部总经理部署的其他工作。